Москва
Привет! Мы - международная iGaming платформа с многолетним опытом в индустрии. Оперируем на всех континентах.
Ищем Младшего аналитика отдела Внутренних Расследований.
Задачи:
- Обеспечение ежедневного контроля рисков мошенничества по заданным параметрам и разработанному алгоритму. Разработка предложений по улучшению процесса.
- Анализ инцидентов, связанных с потенциальным мошенничеством, подготовка и тестирование гипотез установление фактов, разработка рекомендаций для снижения рисков такого вида мошенничества.
- Анализ финансовых и других документов для выявления потенциально подозрительных операций.
- Установление фактов, связанных с инцидентами, и подготовка документов, содержащих важную информацию, которая может быть использована в качестве доказательства.
- Расчет потенциального ущерба, оперативное реагирование для сохранения активов, которые попадают под риск мошенничества.
- Проведение интервью с различными представителями бизнеса.
- Анализ текущих бизнес-процессов, регламентов и процедур различных отделов бизнеса на предмет актуальности и противодействию рисков мошенничества.
- Изыскательные задачи по выявлению зон риска, подготовка внутренней отчетности, рекомендаций по снижению влияния рисков на компанию, а также контроль внедрения позитивных изменений.
Требования:
- Опыт работы от 1 года в сфере внешнего или внутреннего аудита, форензик, службы безопасности, экономической экспертизы.
- Умение писать запросы SQL, высокий уровень владения Excel.
- Знание основ Python библиотеки NumPy или готовность обучиться.
- Хорошее знание финансового учета (управленческий и бухгалтерский учет) и принципов формирования финансовой и управленческой отчетности.
- Интерес к проведению расследований, поиску подозрительных операций и связей.