улица Красная Пресня 24
Обязанности:
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом;
Направление сведений по отказам в совершении операций;
Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы более 2 лет в направлении обязательного контроля;
Знание законодательства ПОД/ФТ
