Главный специалист текущего мониторинга банковских операций

Обязанности:

• осуществление онлайн мониторинга платежей и выстраиванию контролей, с точки зрения международных санкций, а также контрсанкций РФ;
• умение анализировать контракты / договора с точки зрения ПОД/ФТ и международных санкций и контрсанкций РФ.

Требования:

• опыт работы по направлению ПОД/ФТ не трех лет;
• знание нормативных документов по ПОД/ФТ;
• умение работать по онлайн мониторингу платежей и выстраиванию контролей, с точки зрения международных санкций, а также контрсанкций РФ;
• быть уверенным пользователем программ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint;
• высшее образование, по направлению финансы/экономика;
• владение английским языком на уровне уверенной деловой переписки.

​​