Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ, ПНИИМР)

Мы ищем коллегу и единомышленника в Управление финансового мониторинга

Чем предстоит заниматься:

• Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР;

• Мониторинг и анализ операций клиентов;

• Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием АРМ НФО, Личный кабинет Росфинмониторинга);

• Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и ПНИИИМР.

• KYC клиентов и контрагентов (в т.ч. в рамках Due Diligence): сбор и анализ документов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC, а также контроль соблюдения требований KYC;

• Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга ( Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);

• Переписка с гос. органами по вопросам ПОД\ФТ, ПНИИИМР;

• Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам, входящим в сферу ответственности Управления

• Написание технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства, автоматизации процессов;

• Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства.

Наши пожелания:

• Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;

• Опыт работы в области под/фт или в ПНИИИМР в брокере приветсвуется;

• Наличие аттестатов ФСФР, опыт торговли на рынке ценных бумаг, понимание функционирования рынка ценных бумаг будет преимуществом;

• Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности, обучаемость, стрессоустойчивость.

Мы готовы предложить:

• Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях;

• Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника);

• Офис в историческом центре Москвы – 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»;

• Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе;

• График работы пн-пт с 10-19;

• Работа в офисе на этапе испытательного срока, далее возможен гибридный формат;

• Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований;

• Богатая корпоративная культура – регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.