Главный специалист отдела контроля и методологии (Москва)

Обязанности:

• Осуществление текущего мониторинга операций клиентов на предмет выявления комплаенс-рисков с использованием SafeWatch;
• Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по вопросам, входящим в зону ответственности;
• Рассмотрение запросов подразделений на предмет оценки комплаенс-риска взаимодействия с клиентом/контрагентом, подготовка заключений об уровне риска;
• Анализ валютных контрактов на предмет выявления комплаенс-рисков;
• Комплаенс-анализ сделок клиентов Банка;
• Предоставление консультаций по вопросам компетенции отдела комплаенс-мониторинга;
• Анализ принятых экономических мер иностранными государствами;
• Работа с перечнями и списками иностранных государств.

Требования:

• Практическое владение международным законодательством в области международных ограничений;
• Опыт работы по направлению комплаенс;
• Знание английского языка на уровне Intermediate и выше;
• Понимание банковских процессов, продуктов, функций подразделений.

От нас:

• Красивый офис и удобное рабочее место
• Официальное оформление и быстрое карьерное развитие
• График работы с 9 до 18 и гибридный формат работы после испытательного срока
• Отсутствие строгого дресс-кода (мы лояльны к любому проявлению личного стиля)
• Управленческое обучение, развитие навыков личной эффективности, профессиональное развитие;
• Детские подарки к Новому Году.