Сущёвская улица 27с1
Обязанности:
-
Выявление и анализ подозрительных операций клиентов методом проведения углубленного ежеквартального анализа деятельности (в том числе внешнеэкономической);
-
Участие в организации мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и их проведение в пределах компетенции Подразделения;
-
Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки;
-
Осуществление учета документов при осуществлении процедур по углубленному анализу клиентов в целях ПОД/ФТ;
-
Консультационная поддержка сотрудников подразделений по вопросам, возникающим при реализации процедур, направленных на выполнение FATCA, CRS с учетом требований законодательства РФ.
Требования:
-
Знания законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-
Знания банковских продуктов, Операционных и бизнес-процессов;
-
Знание требований законодательства в области FATCA и CRS;\
-
Опыт формирования и отправки отчетности по иностранным налогоплательщикам и налоговым резидентам иностранных государств в соответствии с требованиями FATCA, CRS;
-
Владение английским на уровне не ниже pre-Intermediate
Условия:
- уверенность – мы соблюдаем ТК РФ, чтобы Вы были уверены и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне;
- здоровье – мы предлагаем сотрудникам заботу о своем здоровье как при помощи лучших профессионалов за счет программ ДМС (и стоматологов – тоже), так и доплачивая разницу по больничному листу до размера зарплаты (до 10 дней в году);
- дополнительные полчаса сна (или даже больше) – за счет расположения офиса в 50 метрах от ст.м. Новослободская/Менделеевская (ул. Сущевская, д. 27, стр.1;
- время на себя и близких – при стандартном графике 5/2 с 9 до 18;
- саморазвитие (24/7, если захотите) – для сотрудников работает удобное мобильное приложение с десятками электронных курсов и материалов для развития, в которых мы постарались собрать лучшие отечественные и мировые практики и инструменты как по hard, так и по soft-skills;
- ЗОЖ – вместе играем и участвуем в спортивных мероприятиях;
