Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Реализация программ ПОД/ФТ в соответствии с Положением 445-П.
• Подготовка правил ПОД/ФТ.
• Обучение сотрудников.
• Обработка перечней ЦБ по 639-П, формирование отчета и отправка в Банк России.
• Обработка перечней террористов, МВК, ФРОМУ, сверка с клиентской базой.
• Выявление необычных операций и сделок.
• Подготовка внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования:

• от 3 лет опыта работы в некредитных финансовых организациях (НФО), желательно в управляющей компании;
• Образование высшее экономическое или юридическое;
• прохождение обязательного обучения по ПОД/ФТ;
• Знание нормативно-правовых актов, регулирующих ПОД/ФТ в НФО​​​​​​​

Условия:

• Работа в Москва-Сити, в бизнес-центре Neva Towers Премиум класса (3 минуты пешком от м. Москва-Сити, МЦК Деловой центр).
• График работы: 09.30-18.00.
• Оформление в полном соответствии с ТК РФ, белая зарплата.
• ДМС (включая стоматологию) c 1 месяца работы.
• Доплата до полного заработка 10 календарных дней больничного в году.