Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Наш партнёр - Международный банк, стабильно работает на рынке России более 15 лет, входит в группу крупного Российского банка. Приглашаете к постоянному сотрудничеству

Главного специалиста отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Социальный пакет: ДМС, оплата питания;
• График работы: будни с 9.00 до 18.00;
• Финансовая часть обсуждается индивидуально;
• Обучение и повышение квалификации в рамках компании;
• Редкие командировки во время проверок ЦБ;
• Испытательный период 3 месяца;
• Местоположение: метро Улица 1905, метро Выставочная (шаговая доступность);
• Готовы рассматривать кандидатов из любых регионов.

Обязанности:

• Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства в области международных санкций и контрсанкций РФ, Указов Президента РФ;
• Экспертиза контрактов и подготовка профессиональных суждений по реализации рисков в области национальных и международных санкционных ограничений;
• Сбор документов по операциям клиентов и подготовка ответов по запросу банков-корреспондентов;
• Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка;
• Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов и имплементация групповых политик и процедур в области российского и международного комплаенса;
• Подготовка обучающих материалов и консультирование сотрудников Банка по вопросам санкций и контрсанкций;
• Подготовка бизнес-требований для реализации IT проектов по автоматизации процедур выявления и контроля за режимом экономических санкций.

Пожелания к кандидатам:

• Высшее образование;
• Опыт работы по данному направлению не менее 5-и лет.
• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
• Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• Знание требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности;
• Знание требований Указов Президента РФ (№ 79, 81, 95, 100, 126, 172, 254, 322, 394, 430, 529, 618, 737), постановлений правительственной комиссии и разъяснений Банка России (2-ОР - 11-ОР);
• Знание стандартных офисных программ, ПО Diasoft;
• Личные качества: вежливость, ответственность, стремление к саморазвитию, хорошие организаторские способности, аналитический склад ума.