Специалист отдела контроля за операциями клиентов

Обязанности:

• мониторинг операций клиентов Банка на предмет проведения подозрительных операций;

• выявление, анализ деятельности и прекращение необычных операций, подозрительных операций клиентов;

• проверка платежей и клиентов на предмет осуществления подозрительной деятельности;

• анализ клиента на предмет ведения реальной хозяйственной деятельности на основе предоставленных документов и операций по расчетному счету;

• подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа деятельности клиентов и принятие решения;

• формирование сообщений по подозрительным операциям в Уполномоченный орган.

Требования:

• высшее образование. Экономическое/Юридическое;
• опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• знание Федерального закона №115-ФЗ , Положения 499-П, знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами.

Условия:

• стабильная заработная плата: оклад + ежеквартальная премия;
• график работы 5/2 с плавающими рабочими часами, суббота и воскресенье всегда выходные дни;
• ДМС (включая стоматологические услуги) по факту прохождения испытательного срока;
• льготные условия кредитования;
• реферальная программа с возможностью получить вознаграждение до 100 000 руб. за кандидата, трудоустроенного по Вашей рекомендации;
• внутреннее и внешнее обучение у лучших специалистов;
• электронная библиотека, включающую более 2000 книг бизнес-литературы;
• скидки на фитнес и участие в корпоративных спортивных активностях;
• скидки на посещение игр хоккейного клуба «Ак Барс», бесплатное посещение игр баскетбольного клуба «Уникс».