з/п не указана
Москва
Старокаширское шоссе
Старокаширское шоссе
От 3 до 6 лет
Основная цель деятельности специалиста
Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
- Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках)
- Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов;
- Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.
Требования:
- Опыт работы в банке в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет.
- Образование: высшее экономическое/юридическое.
Основные навыки:
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, основ валютного законодательства и валютного контроля;
- знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.
Условия:
- Работа в Головном офисе Банка.
- График работы 5/2 с 09.00 – 18.00
- Заработная плата по итогам собеседования
- Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка.
- Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника).
- Испытательный срок 3 месяца.
- Оформление по ТК РФ
