Аналитик KYC в Корпоративный бизнес

Чем предстоит заниматься:

• Сбор полного пакета документов клиента- ЮЛ корпоративного сегмента для проведения проверки KYC согласно групповым стандартам и законодательным нормам (115-ФЗ и 499-П ЦБ РФ);
• Документальная проверка и анализ структуры собственности клиента-ЮЛ, включая бенефициарных владельцев с использованием внешних доступных ресурсов (СПАРК, ORBIS, открытые базы данных иностранных государств и другие) (Due Diligence);
• Проверка деловой репутации клиента–ЮЛ, его бенефициарных владельцев и иных, связанных с клиентом лиц (Media Check);
• Пост-контроль финансово-хозяйственной деятельности клиента по счетам в рамках продуктов, открытых в банке, проверка их на соответствие (Plausibility Check);
• Оценка наличия санкционных лиц в структуре собственности клиента-ЮЛ и его бенефициарном владении;
• Анализ юридического дела клиента-ЮЛ на соответствие требованиям 204-И ЦБ РФ;
• Отражение информации в CRM-системах банка.

Мы ожидаем что ты:

• Обладаешь глубокими знаниями банковских продуктов для юридических лиц, в частности для сегментов Корпоративный и/или МСБ, а также разбираешься в процессах внешней экономической деятельности и открытии расчетных счетов;
• Имеешь опыт работы в данной области не менее 3 лет;
• Уверенно владеешь ПК и необходимыми программами на уровне уверенного пользователя;
• Свободно владеешь английским языком на среднем уровне.