з/п не указана
Оренбург
От 1 года до 3 лет
Мы ищем специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.
Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов.
вам предстоит:
- Проводить онлайн контроль операций клиентов;
- Принимать решения о проведении операции;
- Анализировать операций по счетам клиентов ФЛ с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о направлении запросов;
- Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету, и дальнейшее сопровождение;
- Формировать и описывать мотивированные суждения.
мы ожидаем:
- Высшее образование;
- Опыт работы от полугода в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ;
- Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам.
