Главный специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)

Обязанности:

• Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
• Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
• Переписка с банками-корреспондентами по вопросам, связанным с международными расчетами клиентов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер, санкций и эмбарго;

• Анализ локальных нормативных актов на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ и предоставление заключений об их соответствии;

• Составление обучающих программ, методических материалов по ПОД/ФТ для работников структурных подразделений Банка с учетом специфики проводимых ими операций, участие во внешних семинарах по ПОД/ФТ;
• Описание и моделирование бизнес-процессов в области ПОД/ФТ; участие в проектах по автоматизации/ усовершенствованию действующих в Банке процедур в области ПОД/ФТ;
• Организация составления ежегодного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы не менее 3х лет года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, бэк-офисе и т.п.);
• Аналитические способности, быстрая обучаемость;
• Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.

Условия:

• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального роста и развития;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
• График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Отправляя резюме на данную вакансию, Вы тем самым подтверждаете, что:

1. Даете согласие на обработку АО «Банк Интеза», зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2 (далее –Банк), Ваших персональных данных, содержащихся в данном резюме, для целей возможного трудоустройства в Банке по данной вакансии, а также для формирования кадрового резерва Банка и рассмотрения Вашей кандидатуры на другие открытые или открываемые в будущем вакансии Банка;
2. Ознакомлены с Положением о внешнем кадровом резерве, размещенном на сайте Банка;
3. Действуете при этом в своей воле и в своем интересе. Настоящее Согласие действительно в течение 3 (трех) лет или до момента его отзыва.