Обязанности:
-
Обеспечение предотвращения рисков сотрудничества/допуска каких-либо мошеннических платежей с нежелательными для банка клиентами на стадии их идентификации.
-
Организация и контроль законности предоставления банковских документов государственным контролирующим органам.
-
Анализ заявок на розничные кредитные продукты, имеющих просроченную задолженность.
-
Управление, координация и контроль деятельности по выявлению случаев мошенничества в Банке, а также по антимошенническим системам.
-
Взаимодействие и обмен информацией с риск менеджерами сторонних кредитных организаций.
-
Информационный обмен с Банком России (ФинЦЕРТ), в соответствии с требованием ФЗ №161.
-
Обработка платежей Faktura ЦФТ, Skeeper.
-
Проверка полученной информации в соответствии с договором между клиентом участника СБП и участником СБП.
-
Проведение оценки рисков/разработка/дополнение/внедрение в Банке порядков /процедур, направленных на снижение риска мошенничества.
-
Своевременная проверка и принятие обоснованного решения по сотрудничеству с компаниями и партнерами занимающимися антимошенническим мониторингом.
Требования:
-
Опыт работы в подразделении по противодействию мошенничеству от трех лет;
-
Знание всех этапов кредитного цикла, платежных систем, дистанционного банковского обслуживания;
-
Знание основных норм действующего законодательства о банковской деятельности в РФ, нормативных актов Банка России в области мониторинга мошеннических действий, внутрибанковских инструкций и положений в части, относящейся к дистанционному банковскому обслуживанию;
-
Навыки работы с базами данных на уровне уверенного пользователя, навыки работы с IT системами: Microsoft CRM, SME Collector. информационными Интернет ресурсами (СПАРК, НБКИ), электронный банк Faktura ЦФТ (SME Digitale, системы Фрамос), антимошенническими системами.
Условия:
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы: м. Китай-город, Петроверигский д.2
- График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Отправляя резюме на данную вакансию, Вы тем самым подтверждаете, что:
- Даете согласие на обработку АО «Банк Интеза», зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2 (далее –Банк), Ваших персональных данных, содержащихся в данном резюме, для целей возможного трудоустройства в Банке по данной вакансии, а также для формирования кадрового резерва Банка и рассмотрения Вашей кандидатуры на другие открытые или открываемые в будущем вакансии Банка;
- Ознакомлены с Положением о внешнем кадровом резерве, размещенном на сайте Банка;
- Действуете при этом в своей воле и в своем интересе.
