Эксперт в группу контроля идентификации клиентов в Финтех

Какие задачи вас ждут

• Определять и выстраивать процессы идентификации в рамках операционной деятельности и при внедрении новых финансовых продуктов банка;
• Автоматизировать, внедрять и описывать новые процессы, разрабатывать внутренние документы и инструкции;
• Консультировать и контролировать подразделения, которые участвуют в проведении идентификации, обновлении сведений и оценке риска клиентов;
• Вы будете участвовать в подготовке запросов клиентам, анализировать предоставленные ими документы, актуализировать внутренние нормативные документы и инструкции, участвовать в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России и других.

Мы ждем, что вы

• Работали в финансовой организации в подразделении ПОД/ФТ более года;
• Получили высшее образование, желательно юридическое или экономическое (финансовое);
• Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе разъяснения, методические рекомендации, информационные письма Банка России;
• Имеете опыт идентификации и оценки риска клиентов;
• Способны чётко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче и работать в команде;
• Внимательны, можете работать с большим объёмом информации;
• Умеете систематизировать информацию, выделять главное, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами.

Будет плюсом, если вы

• Внедряли, оптимизировали или автоматизировали процессы идентификации и оценки риска клиентов;
• Проходили проверки ЦБ по ПОД/ФТ;
• Хорошо представляете работу банковских подразделений, разбираетесь в процессах бэк-офиса банка, в том числе ПОД/ФТ, валютного контроля, бухучёта и отчётности;
• Имеете представление о действующих санкционных ограничениях, требованиях к идентификации клиентов FATCA и CRS.

Что мы предлагаем

• Современный офис в Москве на Павелецкой с открытым балконом с видом;
• Оплата питания. Можно завтракать/обедать и ужинать в кафе и ресторанах;
• Гибкий график: мы не контролируем, кто во сколько приходит и уходит, главное — результат;
• Расширенная программа ДМС: стоматология, обследования, вызов врача на дом и многое другое;
• Возможность участвовать в мероприятиях Яндекса (образовательные программы, лекции, митапы и прочее);
• Профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять опыт;
• Культура открытости и взаимопомощи;
• Высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты;
• Возможность влиять на работу сервисов, которыми пользуются миллионы людей.