Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций

Обязанности:

• анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;
• знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов – ЮЛ Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• высшее законченное образование
• опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• общая теория банковского дела;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
• знание MS Excel, Word, Power Point.