Специалист по ПОД/ФТ

IDF Eurasia специализируется на data science и кредитном скоринге. Будучи флагманом финансово-технологических преобразований, компания в своем подходе сочетает применение передовых разработок в системе принятия решений с принципами ответственного кредитования.

Компания была создана в 2012 году, первым проектом стал запуск сервиса онлайн-кредитования Moneyman в России. Также в 2017 году было запущено коллекторское агентство ID Collect, в основе работы которого лежит автоматизация процессов за счет использования новейших технологий на основе машинного обучения и активного внедрения IT-систем. В 2022 году в наш актив вошел Банк, который трансформируется в универсальный цифровой банк с высокотехнологичными финансовыми продуктами и услугами для физических и юридических лиц, а также предпринимателей. В 2023 переименован в "Свой Банк". В этом же году в состав холдинга вошел онлайн-сервис альтернативного кредитования Platiza, который поддерживает наше стремление к технологичности и высокому качеству оказываемых услуг и уже 11 лет является надежным помощником для своих клиентов.

Залог успеха IDF Eurasia состоит в интеллектуальном труде нашей команды. Мы ценим сплоченную командную работу и поддерживаем обмен опытом между подразделениями. Вас будут окружать невероятно талантливые люди, с которыми вы с уверенностью сможете бросать вызов самым сложным задачам.

Обязанности:

• Правовое обеспечение деятельности компании в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
• Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
• Составление внутренних сообщений и мотивированных суждений;
• Направление сообщений в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работать с Перечнями Э/Т, иными списками;
• Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
• Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Ответ на запросы регулирующих органов (Центробанка, Росфинмониторинга);
• Разработка бизнес-требований для автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, согласовывание и корректировка подготовленные ТЗ;
• Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.

Требования:

• Высшее профессиональное юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в дальнейшем ПОД/ФТ) или руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в дальнейшем Федеральный закон № 115-ФЗ), не менее 1 года;

• Или иное высшее профессиональное образование, а также опыт работы в ПОД/ФТ или руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации (либо иной организации), осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, не менее 2х лет;

• Аналитический склад ума, ответственность, обучаемость;

• Умение работать в команде и в режиме многозадачности;

• Желание вникать в суть рассматриваемого вопроса.

Условия:

• Официальное оформление и зарплата;
• Широкие возможности для профессионального развития, самореализации и карьерного роста;
• Сильная и профессиональная команда, отсутствие бюрократии;
• Гибридный график работы: 3 дня в офисе и 2 дня удаленно;
• Комфортный офис в 10-ми минутах пешком от станций Парк Победы/Багратионовская/Фили в Москве;
• Всевозможные бенефиты для сотрудников: гибкий график, ДМС, корпоративное такси, участие в профильных конференциях, насыщенная корпоративная жизнь.