Начальник отдела финансового мониторинга в Страховую компанию

Финансовая группа БКС – одна из самых стабильных финансовых организаций в России

Мы работаем на финансовом рынке с 1995 года. За 29 лет работы ФГ БКС приобрела репутацию стабильного партнера как среди инвесторов, так и в профессиональном сообществе. Рейтинг надежности ААА подтверждает правильность выбранной стратегии развития компании.

Среди основных направлений деятельности ФГ БКС — операции с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов, интернет-трейдинг, структурные продукты, управление активами, информационно-аналитическое сопровождение и финансовое консультирование.

Команда из более чем 6000 человек сегодня продолжает работать над тем, чтобы финансовые продукты, которые мы предлагаем рынку, оставались востребованными и продолжали делать наших клиентов более состоятельными день за днем.

Какие задачи предстоит решать:

• Управлять функцией финансового мониторинга Страховой организации.
• Актуализировать ПВК по ПОД/ФТ;
• Выявлять в деятельности клиентов операций, попадающих под обязательный контроль, операций, попадающих под определение подозрительных;
• Организовывать представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством;
• Осуществлять мониторинг законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• Консультировать сотрудников Страховой организации по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Организовывать работы по обучению сотрудников Страховой организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем;
• Представлять руководителю Страховой организации текущей отчетности
• Анализировать на соответствие требованиям законодательства выстраиваемых Страховой организацией и финансовой группой в целом (банк, брокер, управляющая компания) бизнес-процессов, включая автоматизацию этих бизнес-процессов;
• Разрабатывать требования, постановка и администрирование задач на автоматизацию по процессам Отдела финансового мониторинга, тестирование результатов разработки.

Наши ожидания:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Соответствие квалификационным требованиям по Указанию Банка России от 05.12.2014 N 3470-У;
• Соответствие требованиям о деловой репутации в соответствии с пунктом 6.1 статьи 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
• Опыт работы в страховой организации;
• Опыт постановки задач для автоматизации процессов ПОД/ФТ и бизнес процессов.

Мы предлагаем:

• Работу среди профессионалов финансового рынка;
• Насыщенную корпоративную жизнь;
• Возможность карьерного роста и профессионального развития;
• Стабильный конкурентный доход;
• Оформление согласно ТК РФ;
• Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира);
• График работы 5/2 с 9:30 до 18:00 (С гибким началом рабочего дня);
• ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.