Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Обязанности:

- Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
• Подготовка и представление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;

• Работа с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга, Получение перечней, запросов и иной информации уполномоченного органа;

• Получение информации Банка России о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от проведения операции, отправка уведомлений о получении вышеуказанной информации (639-П);
• Работа с иными перечнями и информацией, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ;

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, реализация принципа «Знай своего клиента»;
• Анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
• Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов;
• Контроль и согласование платежей клиентов, платежей клиентов банков-респондентов (ЛОРО);
• Участие в проверке документов, полученных в результате идентификации клиентов;
• Взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ;

Требования:

- Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России, постановлений, действующих на территории Российской Федерации, а области ПОД/ФТ;

- Высшее образование;

- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по мониторингу операций и формированию отчетностей;

- Знание законодательной базы в сфере ПОД/ФТ;

- Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, знание АБС ЦФТ Банк приветствуется.

Условия:

-Уровень заработной платы готовы обсуждать на собеседовании

-Оформление согласно ТК РФ

-ДМС со стоматологией по окончании испытательного срока

-Ежеквартальные премии

-Большой и просторный офис, расположенный в шаговой доступности от метро Селигерская/Яхромская.

-Бесплатная парковка

-График работы 5/2,сокращенный рабочий день по пятницам

-Обучение, корпоративные мероприятия