Руководитель Службы финансового мониторинга

ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ:

• реализация в Банке Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и других нормативных актов в области ПОД/ФТ;

• разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;

• разработка, согласование и внедрение нормативной документации, регламентирующей процесс работы Службы;

• организация и планирование работы Службы;

• постановка задач, распределение нагрузки и оптимизация рабочего процесса;

• координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ;

• выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и операций;

• составление запросов клиентам по проводимым операциям;

• идентификация клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

• аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ;

• ежедневный мониторинг операций (сделок)‚ проводимых клиентами Банка;

• выявление операций (сделок)‚ подлежащих обязательному контролю‚ сомнительных (подозрительных) операций (сделок) клиентов Банка;

• организация работы по исполнению Банком требований FATCA и CRS;

• проведение обучения и консультирования сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;

• формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган;

• подготовка и контроль за своевременностью предоставления информации на запросы Уполномоченного органа и надзорных органов;

• подготовка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ;

• взаимодействие с проверяющими Банка России при проведении проверок Банка;

• подготовка отчетов руководству Банка, Наблюдательному совету Банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ;

• разработка технических заданий по совершенствованию программного комплекса с учетом изменений в нормативной базе;

• разработка технических заданий по совершенствованию программного комплекса в части выявления операций клиентов имеющих признаки сомнительности.

НАШ ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ:

• имеет высшее образование (юридическое или экономическое);

• уверенный пользователь ПК, офисные приложения MS Office, Консультант+;

• обладает опытом работы с АРМ Финансового мониторинга «Комита»;

• желательно наличие опыта работы СЭД Lotus Notes;

• имеет опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее двух лет;

• желательно наличие успешного опыта прохождения проверок надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• возможность стать частью сильной команды, реализовать свой потенциал;
• оформление согласно ТК РФ ;
• комфортный офис на ст. м. Павелецкая;
• социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страховка выезжающего за рубеж, +3 дня отдыха для решения социально-бытовых вопросов).