Специалист подразделения ПОД/ФТ

Rounds одна из крупнейших инвестиционных платформ на рынке, входит в реестр инвестиционных платформ Банка России, Ассоциацию инвестиционных платформ России, является резидентом Skolkovo, партнером СПБ Биржи, Альфа-Банка, Иннополиса и Московского инновационного кластера.

В настоящее время компания является соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, активно ищем кандидата на позицию специалиста подразделения ПОД/ФТ.

Чем Вы будете заниматься:

• Реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Прием на обслуживание и идентификация клиентов их представителей и бенефициарных владельцах;
• Повторная идентификация клиентов;
• Обновление информации о клиентах;
• Оценка степени (уровня) риска;
• Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
• Организация работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных законодательством;
• Организация работы по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в случаях, установленных законодательством;
• Представление отчетов о результатах реализации Правил по ПОД/ФТ руководителю ;
• Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом и иными нормативно - правовыми актами в сфере ПОД/ФТ;
• Осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами организации.

Возможности для развития:

• Участие в процессе создания новых продуктов на брокерском обслуживании;
• Участие в актуализации текущих и создании новых процессов.

Что мы ожидаем:

• Высшее экономическое или юридическое образование ;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет;
• Знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ.