Москва
Rounds одна из крупнейших инвестиционных платформ на рынке, входит в реестр инвестиционных платформ Банка России, Ассоциацию инвестиционных платформ России, является резидентом Skolkovo, партнером СПБ Биржи, Альфа-Банка, Иннополиса и Московского инновационного кластера.
В настоящее время компания является соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, активно ищем кандидата на позицию специального должностного лица подразделения ПОД/ФТ.
Чем Вы будете заниматься:
- Организация разработки и представления на утверждение руководителю организации необходимых документов по вопросам ПОД/ФТ;
- Организация реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Осуществление подготовки методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;
- Организация и осуществление работы по обучению сотрудников организации по вопросам ПОД/ФТ;
- Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
- Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом и иными нормативно - правовыми актами в сфере ПОД/ФТ;
- Организация работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных законодательством;
- Организация работы по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в случаях, установленных законодательством;
- Представление отчетов о результатах реализации Правил по ПОД/ФТ руководителю организации;
- Осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами организации.
Возможности для развития:
- Участие в процессе создания новых продуктов на брокерском обслуживании;
- Участие в актуализации текущих и создании новых процессов.
Что мы ожидаем:
- Высшее экономическое или юридическое образование ;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет;
- Прохождение обучения и получения сертификата до начала работы в должности;
- Знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ;
- Соответствие квалифицированным требованиям к специальным должностным лица ответственным ПОД/ФТ.