Специальное должностное лицо/Ответственный сотрудник ПОД/ФТ

Дата размещения вакансии: 22.01.2025
Работодатель: Rounds
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

Rounds одна из крупнейших инвестиционных платформ на рынке, входит в реестр инвестиционных платформ Банка России, Ассоциацию инвестиционных платформ России, является резидентом Skolkovo, партнером СПБ Биржи, Альфа-Банка, Иннополиса и Московского инновационного кластера.

В настоящее время компания является соискателем лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, активно ищем кандидата на позицию специального должностного лица подразделения ПОД/ФТ.

Чем Вы будете заниматься:

  • Организация разработки и представления на утверждение руководителю организации необходимых документов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Организация реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Осуществление подготовки методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;
  • Организация и осуществление работы по обучению сотрудников организации по вопросам ПОД/ФТ;
  • Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
  • Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом и иными нормативно - правовыми актами в сфере ПОД/ФТ;
  • Организация работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных законодательством;
  • Организация работы по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в случаях, установленных законодательством;
  • Представление отчетов о результатах реализации Правил по ПОД/ФТ руководителю организации;
  • Осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами организации.

Возможности для развития:

  • Участие в процессе создания новых продуктов на брокерском обслуживании;
  • Участие в актуализации текущих и создании новых процессов.

Что мы ожидаем:

  • Высшее экономическое или юридическое образование ;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет;
  • Прохождение обучения и получения сертификата до начала работы в должности;
  • Знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ;
  • Соответствие квалифицированным требованиям к специальным должностным лица ответственным ПОД/ФТ.