Руководитель ПОД ФТ

Чем предстоит заниматься:

• Организация разработки и представления правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на утверждение Председателя Правления.
• Контроль выполнения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях.
• Обеспечение контроля за выявлением подозрительных и необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю.
• Принятие решения об информировании Председателя Правления РНКО о выявленных необычных или подозрительных операциях.
• Организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.
• Подготовка и представление не реже одного раза в год Совету директоров РНКО письменного отчета, согласованного с Председателем Правления РНКО, о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, представление Председателю Правления РНКО текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются внутренними документами РНКО.

От вас мы ждем:

• Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Иное высшее образование и опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет.
• Опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
• Знание особенностей осуществления мер в целях ПОД/ФТ при проведении операций интернет-эквайринга.
• Опыт работы в расчетной или платежной небанковской кредитной организации, знание валютного контроля является преимуществом.

Что мы предлагаем:

• Фиксированный оклад, который будет зависеть от опыта успешного кандидата.

• Возможность работать в самоорганизованной команде без микроменеджмента.

• Возможность работать из дома.
• Оформление по ТК РФ.
• Сохраняем дружелюбный Tone of voice и проактивность.
• Легкий подход со стороны менеджмента и гибкость в выборе стека технологий.