з/п не указана
Нижний Новгород
От 1 года до 3 лет
Вам предстоит:
- Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки;
- Взаимодействие с подразделениями банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки;
- Формирование и представление на рассмотрение ответственному сотруднику банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки;
- Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции / заключении договора банковского счета / расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг.
Наш идеальный кандидат:
- Имеет образование среднее профессиональное/высшее;
- Обладает опытом работы в аналогичном профиле в банке от 3 лет;
- Имеет глубокие знания в области ПОД/ФТ;
- Умеет работать с большим объемом информации.
