Специалист по финансовому мониторингу

Обязанности:

• Выполнять функции специального должностного лица организации (СДЛ);
• Разрабатывать, утверждать и актуализировать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями законодательства;

• Осуществлять процедуру идентификации клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска по результатам проверки и верификации анкетных сведений клиента;

• Осуществлять ежедневный мониторинг проводимых Организацией операций на предмет наличия операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, а также выявления операций, похожих на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма;
• Формировать сведения об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных операциях, а также ежеквартальной отчетности для отправки в Росфинмониторинг;
• Проводить проверку клиентов по Перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по Перечням лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, по Перечням организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
• Осуществлять работу по организации процесса обучения работников Организации по вопросам ПОД/ФТ;
• Вносить предложения по автоматизации бизнес-процессов в целях реализации программ ПОД/ФТ Организации.

Требования:

• Высшее образование (квалификация/специальность: «Экономика и управление» или «Юриспруденция»);
• Дополнительное образование: наличие обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере ПОД/ФТ;
• Опыт работы в качестве специального должностного лица не менее 3-х лет (желательно в лизинговой компании);

• Знание и соблюдение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».» от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

• Личностные характеристики: высокая самоорганизация работы, работа с большим объемом информации, коммуникационные навыки и опыт проведения переговоров.

Условия:

• Место работы: м.Курская
• 5-ти дневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье): с 10.00 до 19.00 часов
• Профессиональный рост, корпоративное обучение и опыт start up проекта
• Достойная и своевременная заработная плата (соблюдение ТК РФ).