Главный экономист (Отдел контроля риска совершения клиентами подозрительных операций)

Основные обязанности:

• Контроль исходящих расчётных документов, в отношении которых выявлен высокий риск совершения подозрительных операций с целью принятия решения о возможности их проведения;

• Рассмотрение полученных от подразделения валютного контроля Единого сервисного центра в установленном Банком порядке документов, обосновывающих проведение валютной операции, на предмет наличия факторов, являющихся основанием для принятия решения об отказе клиенту в совершении операции, и подготовка заключений по ним.

Основные ожидания:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опытный пользователь ПК;
• Опыт работы в области ПОД/ФТ;
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ;
• Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
• Ответственность, исполнительность, аккуратность, инициативность, неконфликтность.

Мы предлагаем:

Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити

Льготы и преференции для работников:

• добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы);
• страхование жизни и страхование от несчастного случая;
• медицинский кабинет;
• кабинет психолога;
• корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, он-лайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры;
• корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.);
• корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнесс, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)