Начальник службы финансового мониторинга

Дата размещения вакансии: 26.02.2025

Работодатель: КБ САММИТ БАНК

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Владивосток
проспект Красного Знамени 3

Требуемый опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Начальник службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)

Обязанности:

Организация, разработка, актуализация и представление руководителю Банка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Организация работы по реализации в Банке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении операций Клиента.
Организация работы по обучению сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Организация представления сведений в соответствии с 115-ФЗ в Росфинмониторинг .
Сбор и аналитика финансовых и иных документов клиентов в части отнесения или вывода деятельности из разряда подозрительной;
Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.
Выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

Высшее (преимущественно юридическое или экономическое) образование
Опыт руководства отделом, связанным с осуществлением банковских операций не менее года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет

Условия:

Откликнуться