Основные обязанности:
-
Проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
-
Формирование отчетности, предусмотренной Указанием Банка России № 4936-У;
-
Подготовка материалов по запросам Банка России в рамках сообщений, направленных в уполномоченный орган.
Основные ожидания:
-
Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
-
Приветствуется:
- опыт работы в операционном подразделении;
- знание законодательства в области ПОД/ФТ;
- навыки работы в АБС «ЦФТ-Банк».
Мы предлагаем:
- Работа в крупном Банке ТОП-5;
- График работы - 5/2, с 9:00 до 18:00, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45;
- ДМС с первого месяца работы;
- Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
- Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).
