з/п не указана
Санкт-Петербург
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Проведение идентификации/ обновления идентификационных данных клиентов/ контрагентов, в том числе оценка уровня (степени) риска совершения клиентом подозрительных операций.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю/ подозрительных операций.
- Выявление среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- Подготовка электронных сообщений и их направление в Росфинмониторинг.
- Мониторинг операций деятельности клиентов в целях ПОДФТ
- Обучение сотрудников в целях ПОДФТ.
- Осуществление внутреннего контроля в целях ПОДФТ.
Требования:
- Высшее образование юридическое/экономическое;
- Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
- Отличное владение Excel;
- Навыки отправки сообщений в Росфинмониторинг.
Условия:
- Официальное трудоустройство;
- Уровень дохода – по результатам собеседования;
- Возможности для профессионального развития;
- Социальный пакет (в том числе ДМС);
- Современный офис в центре города
