Ведущий специалист направления контрольных процедур Департамента финансового мониторинга

Обязанности:

• Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца;
• Консультация работников Банка в части соблюдения Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных;
• Участие в организации улучшения процессов по идентификации и обновлению идентификационных данных;
• Проверка анкет в сжатые сроки в случае запроса надзорных органов;
• Участие в организации улучшения иных процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с идентификацией и обновлением идентификационных сведений, не менее шести месяцев, либо опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знание Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
• Знание Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015 «"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»;
• Знание Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)";

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход;
• Работа в надежном банке с высокотехнологичными продуктами;
• Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города);
• Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д.;
• Дополнительные дни к отпуску по ТК РФ;
• Корпоративные программы обучения (доступ к регулярным тренингам, вебинарам, бесплатным корпоративным библиотекам).