AML специалист

Обязанности:

• Осуществление AML-мониторинга транзакций и операций клиентов компании в соответствии с внутренними политиками и процедурами, а также требованиями регуляторов.
• Проведение углубленной проверки клиентов (KYC) с использованием различных источников информации, включая базы данных, открытые источники и запросы к клиентам.
• Оценка риска клиентов (Risk Assessment) с учетом различных факторов, таких как юрисдикция, вид деятельности, структура собственности и т.д.
• Разработка и актуализация внутренних политик, процедур и инструкций в области AML/KYC.
• Участие в обучении сотрудников компании вопросам AML/KYC.
• Взаимодействие с регуляторами и другими контролирующими органами по вопросам AML/KYC.
• Ведение отчетности по вопросам AML/KYC.
• Анализ изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области AML/KYC и внедрение необходимых изменений в процессы компании.
• Осуществление проверок соответствия деятельности компании требованиям законодательства в области AML/KYC.

Требования:

• Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое).

• Опыт работы в сфере AML/KYC не менее 2 лет.

• Знание международных стандартов AML/KYC (FATF, Wolfsberg Group).

• Опыт работы с базами данных и аналитическими инструментами.

• Аналитические способности и внимательность к деталям.

• Умение работать с большим объемом информации.

• Ответственность и исполнительность.

• Умение работать в команде.

• Наличие сертификатов в области AML/KYC (например, ICA, ACAMS) (желательно).

Условия:

• Удаленный формат работы, 5/2, с 9:00 до 18:00
• Возможности для профессионального развития и обучения.
• Интересные задачи.
• Дружный и профессиональный коллектив.