з/п не указана
Москва
Пресненская набережная 10
Пресненская набережная 10
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- мониторинг операций физических лиц на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
- владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
