Управляющий директор (автоматизация трансграничных процессов)

Обязанности:

• Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме;
• Разработка критериев офлайн отчетов и онлайн сценариев по данному направлению;
• Подготовка бизнес требований для автоматизации процессов выявления и недопущения подозрительных переводов физических лиц и сопровождение их реализации;
• Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности и оперативное реагирование на процессы принятия мер по пресечению подозрительной активности;
• Выявление сомнительных трансграничных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
• Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Разработка критериев офлайн отчетов и онлайн сценариев по данному направлению;
• Анализ клиентских платежей в рамках заключенных договоров эквайринга с иностранными кредитными организациями;
• Анализ трансграничных сервисов и каналов переводов, оценка и выявление рисков их использования в ОД/ФТ.

Требования:

• Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ;
• Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических лиц;
• Опыт в выявлении сомнительных трансграничных p2p-переводов и иных типологий подозрительных р2р операций с использованием различных каналов и методов осуществления переводов;
• Общая теория банковского дела;
• Высшее образование по направлению банковское дело;
• Навыки работы с большими массивами данных;
• Знание MS Excel, Word, Power Point, Access; МойОфис, МоиТаблицы;
• Знание бухгалтерского учета.