Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

Обязанности:

1. Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов.
2. Организация и осуществление KYC процедур.
3. Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
4. Практические навыки работы со специализированным программным обеспечением по ПОД/ФТ (формирование ФЭС 600-П, 5861-У и т.д.)
5. Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России
6. Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ
7. Опыт мониторинга, контроля и анализа деятельности транзакционных операций, в том числе ЭСП, ЭДС эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, работа с БПА и ПА, переводы без открытия счета
8. Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, постановка техзаданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций

Требования:

• Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет
• Высшее образование
• Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга.
• Умение системно анализировать большой массив данных.
• Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и данных, нацеленность на результат.

Условия:

• Стабильность и гарантии - оформление в соответствии с ТК РФ
• Стабильный и прозрачный доход
• Место работы: БЦ "АЭРОДОМ", Москва, Ленинградский проспект, 37, м. Аэропорт, м. Динамо, м. ЦСКА. Удобный и комфортный офис.
• График работы: 5/2, понедельник-четверг: 09.15-18.00, пятница: сокращенный рабочий день до 16.45
• Корпоративное обучение
• Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которая готова делиться опытом