Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Дата размещения вакансии: 29.04.2025

Работодатель: Азиатско-Тихоокеанский Банк

Уровень зарплаты:

от 130000 RUR

Город:

Москва
Подсосенский переулок 30с3

Требуемый опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Обязанности:

Получение и загрузка регуляторных перечней и списков по ПОД/ФТ/ФРОМУ в АБС Банка (ПЭ, МВК, СБ ООН и др.).
Проверка клиентской базы на регуляторные перечни и списки по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Снятие с контроля платежных документов клиентов/контрагентов, совпавших с фигурантами регуляторных перечней по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в режиме онлайн).
Написание и тестирование задач по автоматизации идентификационных процедур банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Консультирование сотрудников банка по вопросам идентификационных процедур.

Требования:

Высшее образование и опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций не менее 6 месяцев.
При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года или опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года.
Умение работать с большими объемами информации.
Знание нормативных требований в части ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия:

Откликнуться