з/п не указана
Москва
улица Бутырский Вал 68/70с1
улица Бутырский Вал 68/70с1
От 3 до 6 лет
Ключевые задачи:
- мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ по операциям с ЦФА и криптовалютам;
- подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
- мониторинг сайта Росфинмониторинга, проверка личного кабинета;
- контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами, проверка внутренних сообщений, подготовленных другими подразделениями;
- работа с информационными системами, передача информации в Росфинмониторинг на этапе реализации и после запуска проекта;
- взаимодействие с проверяющими органами в рамках реализации проекта;
- ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том числе внутренних сообщений, отчётов, приказов, распоряжений);
- контроль над соблюдением обществом и ее работниками законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
Что важно для нас:
- высшее образование: экономическое или юридическое;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее 2 лет;
- знание законодательства по ПОД/ФТ;
- наличие квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка серии 2.0. (желательно).
Что предлагаем:
- График работы 5/2;
- Официальное оформление в соответствии ТК РФ;
- Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
- ДМС + корпоративная поддержка работников;
- Работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде энергичных, инициативных и креативных людей, открытых новым возможностям!
