Вакансия размещена от агентства, прошу отнестить с пониманием. Мы расскажем вам детали на интервью.
Ваканися открыта в банк ТОП 50.
Обязанности:
-
ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля;
-
формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности;
-
осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка;
-
проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;
-
подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента;
-
консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
подготовка ответов на запросы ЦБ и РФМ.
Требования :
-
опыт руководства от 2-х лет отделом/управлением по ПОД/ФТ числом от 3 человек (сейчас в отделе 5 сотрудников);
-
опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 5-ти лет,
-
опыт анализа операций юридических лиц/ИП/физических лиц на стороне финансового мониторинга, в том числе анализ сделок по внешнеэкономической деятельности;
-
знание и понимание нормативной базы, включая федеральные законы, инструкции, положения и методические рекомендации Банка России в целях ПОД/ФТ и Росфинмониторинга (18-МР, 19-МР, 5-МР, 764-П и пр.);
-
понимание принципов организации корректного документооборота коммерческой компании в соответствии с выбранным видом деятельности, в том числе ВЭД;
-
умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
-
аналитический склад ума, стрессоустойчивость, быстрая обучаемость;
навыки грамотной устной и письменной речи, доброжелательность;
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- стабильная заработная плата;
- график 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45);
- рабочее место в офисе в районе ст м. Пролетарская (офисный центр у метро);
- режим работы - на период испытательного срока 3 месяца - офис, затем гибрид 3+2.
- профессиональный коллектив, возможность развития;
- ДМС после 6 месяцев работы
- Предоставляем технику для работы
Ждем ваш отклик на вакансию, следующий шаг - мы свяжемся с вами и запланируем скринг интервью с рекрутером.
