KYC Senior Analyst

Обязанности:

• Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев;
• обновление идентификационных сведений о корпоративных клиентах, в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка;
• консультирование действующих и потенциальных клиентов по вопросам, связанным с предоставлением сведений KYC, в том числе по FATCA/CRS;
• анализ и предложение клиенту продуктов, анализ планируемых сделок, бизнес-модели клиента, включая анализ фактической деятельности;
• участие в подготовке бизнес-требований по автоматизации процедур идентификации и обновления идентификационных сведений и тестировании таких доработок;
• подготовка предложений в ВНД, регламентирующие процедуру идентификации, участие в проектах по оптимизации процесса;
• работа с клиентской базой, работа в CRM-системах, ведение отчетности;

Требования:

• высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое);
• опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance, Financial Institutions, кредитный аналитик, риск-менеджер, GTB)
• владение английским языком на уровне не ниже intermediate;
• опыт работы с компаниями-нерезидентами, знание основных уставных документов компаний резидентов и нерезидентов;
• знание основ нормативной базы данного направления (основы законодательства, номера используемых счетов, различие между кор. счетами и расчётными счетами, понимание работы СВИФТ, СПФС и пр.);
• знание банковского дела, экономического анализа деятельности предприятий и бизнес-планирования, понимание условий банковских продуктов;
• опыт работы по построению процессов, аналитическое мышление, умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности.

Условия:

• Официальное трудоустройство
• Формат работы full-time офис
• Конкурентная заработная плата
• Профессиональное обучение и развитие
• Добровольное медицинское страхование для сотрудника и членов его семьи, страхование жизни и здоровья