Специалист отдела методов контроля операций и платежей УФМ

Обязанности:

• Выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
• Формирование сообщений (ФЭС) в ИБС Банка (как по операциям, подлежащим обязательному контролю, так и по операциям, совокупности операций и (или) действий), признанных Банком подозрительными) и в специализированных программных комплексах АРМ ОТКАЗ-М, АРМ 407-П (ЗАО «Комита»).
• Инициирование (при необходимости) мероприятий по отказу в совершении операции Клиента, от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с Клиентом в соответствии Федеральным законом № 115-ФЗ, а также подготовка ФЭС для отправки в Уполномоченный орган в рамках Указания Банка России № 5861-У
• Подготовка документов и ФЭС для направления в Уполномоченный орган.

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года.
• Наличие знаний в области ПОД/ФТ.

Условия:

• Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив.

• Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.