Специалист финансового мониторинга

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.

Ждём ваш отклик!

Задачи:

• изучение, анализ и систематизация иностранного законодательства и международного опыта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля;
• подготовка справочно-аналитических материалов на основе имеющихся теоретических знаний и информации из открытых источников;
• ведение переписки с федеральными органами исполнительной власти, со структурными подразделениями Банка России по вопросам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ;
• обеспечение в рамках функций отдела подготовки разъяснений в связи с запросами кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также иных юридических и физических лиц.

От Вас как будущего сотрудника мы ожидаем:

• высшее экономическое образование;
• знание основ международного частного и публичного права;
• знание основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации;
• общие представления о международных правовых инструментах (конвенциях), затрагивающих вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия:

• Получение уникального опыта в мегарегуляторе;
• Возможность профессионального и карьерного развития;
• Привлекательная система мотивации;
• Широкий социальный пакет;
• Корпоративное обучение;
• Удобное расположение офиса.