Ведущий специалист департамента комплаенс

Ведущий специалист департамента комплаенс в Управляющую компанию

Обязанности:

• Проверка потенциальных контрагентов по санкционным перечням с использованием российских и международных баз комплаенс-мониторинга и выдача заключений по итогам проверок
• Анализ сделок (договоров, контрактов, соглашений) с целью выявления санкционных и экспортных ограничений РФ, США, ЕС, Великобритании и других иностранных юрисдикций и подготовка заключений о выявленных рисках
• Ведение и оперативное обновление списка лиц и государств, в отношении которых действуют специальные экономические меры РФ и санкционные ограничения иностранных государств
• Анализ изменений санкционного законодательства РФ и иностранных государств, формирование аналитических справок и заключений
• Консультирование сотрудников по вопросам российских и иностранных экономических санкций, а также экспортных ограничений
• Ведение протоколов рабочих групп по вопросам автоматизации комплаенс-процессов
• Составление ежеквартальных отчетов об идентифицированных санкционных рисках по итогам предварительных и комплексных комплаенс-проверок контрагентов и сделок

Требования:

• Высшее юридическое образование
• Знание справочно-правовых систем, российских и иностранных баз данных комплаенс-мониторинга (X-Compliance, Контур.Призма, World Check, Dow Jones и др.)
• Знание санкционного законодательства РФ, ООН, США, ЕС и др., в т.ч. в области экспортного контроля, знание международных стандартов в области комплаенс

• Опыт работы не менее 2 лет в подразделении комплаенс с функционалом санкционный комплаенс, международный комплаенс, AML, DD, KYC

• Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate

• Грамотная устная и письменная речь, навыки переписки и общения с контрагентами, партнерами и сотрудниками

Условия:

• Место работы: г. Москва, ул. Рочдельская, 15/1, станция метро "Улица 1905 года"
• Заработная плата по результатам собеседования
• Премии по итогам работы за год
• Расширенный пакет социальных льгот и гарантий: ДМС, компенсация питания, мобильная связь, летний отдых