Складочная улица 1с1
ООО РНКО "АМРА" открывает конкурс на вакансию "Ответственный сотрудник РНКО за соблюдением ПОД-ФТ ФРОМУ/ Руководитель СФМ"
Требования и обязанности
Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации.
Требования к соискателю:
1. Мониторинг операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
2. Анализ финансовых операций, выявление подозрительных или нестандартных транзакций, а также операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ и нормативами Банка России.
3. Формирование и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг через соответствующие автоматизированные системы.
4. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ, KYC, оценки рисков, консультирование по операциям и статусу клиентов.
5. Подготовка отчетности и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования (в том числе по запросам Банка России и Росфинмониторинга).
6. Участие в разработке и обновлении внутренних регламентов и процедур (в том числе Правил внутреннего контроля банка), направленных на соблюдение требований ПОД/ФТ.
7. Обучение и информирование сотрудников других подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ.
8. Ведение внутренней базы данных по отказным операциям, подозрительным клиентам и контролируемым событиям.
9. Работа в специализированных системах мониторинга, включая КОМИТА, ЗСК и тд.
10. Анализ новых требований и написание ТЗ для технических доработок информационных систем банка в случае изменений в законодательстве.
11. Ведение проектов модернизации и совершенствования внутренних систем и процессов банка по мониторингу и контролю операций, по идентификации, по формированию и поддержке профилей клиентов.
12. Работа с перечнями и санкционными списками.
Условия:
График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.
Работа в новом современном офисе в бизнес-кластере Станколит.
Заработная плата - по согласованию, от 190 000 рублей в месяц.
