Аптекарская набережная 18
Обязанности:
-
Проведение процедур KYC/KYB при работе с физическими и юридическими лицами;
-
Проверка клиентов по санкционным спискам (SAM/Sanctions Screening, World-Check и др.);
-
Контроль за соответствием внутренней политики требованиям законодательства (включая AML/CTF);
-
Взаимодействие с иностранными компаниями и провайдерами в части комплаенс-процессов;
-
Мониторинг изменений в международном и локальном регулировании, внедрение новых требований;
-
Подготовка отчетности для руководства и регуляторов;
-
Участие в разработке внутренних процедур и автоматизации процессов комплаенса.
Требования:
-
Опыт работы в комплаенс, AML или смежных направлениях от 2–3 лет;
-
Практический опыт работы с SAM/Sanctions Screening или аналогичными инструментами;
-
Опыт взаимодействия с иностранными компаниями и банками;
-
Глубокое понимание процедур KYC/KYB, AML, санкционного комплаенса;
-
Знание международных и российских регуляторных требований;
-
Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate (для общения с зарубежными партнерами и изучения документации).
Будет плюсом:
-
Опыт работы в финтехе, криптовалютных проектах или платежных системах;
-
Знание европейских и азиатских AML-требований;
-
Опыт внедрения автоматизированных систем проверки клиентов.
Мы предлагаем:
-
Удалённый или гибридный формат работы;
-
Конкурентную заработную плату, обсуждается индивидуально;
-
Возможность развития и роста в международных проектах;
-
Участие в построении современных комплаенс-процессов с нуля.
