Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Дата размещения вакансии: 19.09.2025
Работодатель: НС Банк
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Добровольческая улица 20с2
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

  1. Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
  2. Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об операциях(сделках),подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента.
  3. Реализация программы подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ/ФРОМУ
  4. Работа с перечнями экстремистов, ООН и др.
  5. Поддержание в актуальном состоянии справочников(стратегические организации, страны повышенного риска и др.)
  6. Консультирование работников подразделений Банка по вопросам возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  7. Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ,ЦБ, клиентов Банка.
  8. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
  9. Приветствуется знание мониторинга и анализа операций клиентов на предмет выявления необычных операций(сделок).

Требования:

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.

Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет.

Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внимательность, ответственность и умение системно анализировать большой массив информации

Уверенный пользователь ПК, знание MS Office,програмныхпродуктов Кмита(АРМ ФМ) и АБС "ДИАСОФТ"(желательно).

Условия:

  • График работы 09:00 до 18:00, пятница 09.00-16.45,суббота, воскресенье - выходной.
  • Оформление по ТК РФ.
  • Корпоративная столовая.