Добровольческая улица 20с2
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
- Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об операциях(сделках),подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента.
- Реализация программы подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Работа с перечнями экстремистов, ООН и др.
- Поддержание в актуальном состоянии справочников(стратегические организации, страны повышенного риска и др.)
- Консультирование работников подразделений Банка по вопросам возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ,ЦБ, клиентов Банка.
- Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
- Приветствуется знание мониторинга и анализа операций клиентов на предмет выявления необычных операций(сделок).
Требования:
Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.
Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет.
Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Внимательность, ответственность и умение системно анализировать большой массив информации
Уверенный пользователь ПК, знание MS Office,програмныхпродуктов Кмита(АРМ ФМ) и АБС "ДИАСОФТ"(желательно).
Условия:
- График работы 09:00 до 18:00, пятница 09.00-16.45,суббота, воскресенье - выходной.
- Оформление по ТК РФ.
- Корпоративная столовая.