Главный специалист финансового мониторинга

В блок финансового мониторинга и противодействия мошенническим операциям ищем опытного специалиста, который усилит нашу команду!

Чем предстоит заниматься:

• контролировать операции на предмет наличия признаков подозрительных операций, указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

• анализировать операции клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Выявлять операции, имеющих повышенные риски вовлечения Банка в проведение сомнительных операций в рамках ВЭД.;
• проводить оценку внешнеэкономических контрактов Клиентов Банка, мониторить сомнительные сделки, устанавливать признаки незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации;
• согласовывать валютные операции Клиентов;
• формировать и направлять Клиентам Банка запросы о предоставлении документов и сведений, необходимых для проведения проверки в соответствии с установленным в Банке порядком;
• анализировать документы Клиентов - участников внешнеэкономической деятельности, составлять мотивированные суждения об их ФХД.

Наши ожидания:

• опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга от 1-го года;
• знания в области ОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля;
• умение работать с большим объемом информации и документов;
• аналитический склад ума;
• высшее образование.

Что мы предлагаем:

• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
• стабильный и прозрачный доход. Размер заработной платы обсуждается по результатам собеседования;
• карьерный рост: прозрачная система грейдов, система наставничества, обучения, чтобы поделиться с тобой экспертизой;
• забота о твоём здоровье: подключение ДМС после испытательного срока;
• материальная помощь в различных жизненных ситуациях;
• формат работы - в офисе, гибрид.

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия подойдет тебе, если ты ищешь:

финансовый мониторинг, финансовый контролер, валютный контролер, ФХД, валютные операции, ВЭД