ЭТО ПЛАТЕЖИ - финтех-стартап нового поколения. Разрабатываем современный сервис приема платежей для бизнеса в России и за рубежом.
Наша цель — сделать платежные решения проще, дешевле и безопаснее, чем у конкурентов.
Сейчас мы в поиске Комплаенс-аналитика.
Чем предстоит заниматься:
-
Проверка контрагентов с использованием специальных программных средств и информации из открытых источников;
-
Проверка и анализ документов, направленных контрагентом;
-
Подготовка аналитических отчётов по результатам проверки контрагентов;
-
Работа с базами данных с помощью Excel;
-
Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем;
-
Мониторинг выполнения требований 115-ФЗ в платёжных документах;
-
Проверка правильности проведения операций, взаимодействие с БПА в случае выявления нарушений;
-
Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
Наши ожидания:
-
Высшее юридическое или экономическое образование;
-
Опыт работы в государственных структурах будет вашим преимуществом;
-
Опыт работы от 3х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций;
-
Знание РФ законодательства 115 ФЗ;
-
Работа с OSINT;
-
Знание Excel (сводные таблицы, макросы, ВПР);
-
Владение английским языком на уровне intermediate (В1).
Что мы предлагаем:
-
Офисный формат работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
-
Комфортабельный офис: рабочее пространство с новым ремонтом в современном районе, все условия для продуктивной и удобной работы;
-
Возможности роста: развитие внутри компании, участие в разных проектах;
-
Бенефиты: ДМС, возможность изучения иностранных языков, компенсация фитнеса;
-
Развитие: обучение, обмен опытом, участие в профильных мероприятиях.
