Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха.
Какие задачи вас ждут:
-
Анализ транзакционного поведения физических лиц с целью выявления необычных операций;
-
Расширенная проверка транзакционной активности, оценка уровня ПОД/ФТ-риска, использование типологий и МР;
-
Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов и сведений (в том числе с использованием СМИ), выявление противоречий и рисков;
-
Рассмотрение заявок на увеличение лимитов операций клиентам (в рамках оценки благонадежности);
-
Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа клиентов и их операций;
-
Консультирование младших специалистов, помощь с разбором сложных кейсов, участие в развитии команды за счёт передачи экспертизы.
Мы ждём, что вы:
- Больше года работали в подразделении ПОД/ФТ/ЭД;
- Занимались выявлением сомнительных операций по банковским картам и электронным кошелькам, знакомы с методическими рекомендациями и типологией этих процессов;
- Знаете законодательство в области ПОД/ФТ/ЭД. Если понимаете общие принципы финансовых протоколов транзакций (ISO 8583, СБП) — будет плюсом;
-
Взаимодействовали с внутренними и внешними аудиторами, регуляторами (в рамках проверок по ПОД/ФТ/ЭД);
-
Знаете основы риск-ориентированного подхода в оценке операций клиентов.
Для работы потребуются:
- Компьютер с операционной системой Windows 10 или macOS версии 10.12 и выше;
- Стабильное интернет-соединение со скоростью не менее 20 Мбит/с.
Что мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство, полную занятость;
- Удалённую работу и график 2/2: с 7:00 до 19:00, 8:00 до 20:00, 9:00 до 21:00 или 10:00 до 22:00 по Москве;
- Возможности роста и развития;
- Оплачиваемое онлайн-обучение перед стартом;
- Оплату больничных и отпусков;
- Страхование от несчастных случаев;
- Компенсацию затрат на электричество и интернет;
- Скидки от партнёров и на продукты Яндекса;
- Дружную и активную команду, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате.
