Комплаенс-менеджер

Обязанности:

• Оценка рисков: идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня регуляторных (комплаенс) рисков и уровня возможных потерь, разработка мер по минимизации, контролю и прогнозированию уровня регуляторных рисков. Формирование стратегии управления регуляторными рисками. Формирование внутренней отчетности по регуляторным (комплаенс) рискам.
• Консультационная поддержка: методологическая и консультационная поддержка подразделений Компании в целях формирования риск-ориентированного подхода к управлению регуляторными (комплаенс) рисками и функционированию ключевых бизнес-процессов. Также консультирование по иным комплаенс. Организация и проведение обучения сотрудников компании по комплаенс-системе.
• Правовой анализ: мониторинг и анализ изменений в законодательстве, нормативных актах регуляторов и международных стандартах для своевременной адаптации внутренних процессов по комплаенс. Участие в комплаенс-расследованиях. Участие в разработке и актуализации методических материалов по управлению регуляторными (комплаенс) рисками. Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов по комплаенс (политик, правил, процедур), на основе анализа действующего законодательства и лучших международных практик. Построение AML-процессов.
• Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов.

Требования:

• Высшее образование
• Опыт работы в сфере риск-менеджмента от 3 лет. Знание нормативной базы, международных стандартов ISO в области системы комплаенс менеджмента, оценке рисков
• Опыт работы в сфере финмониторинга (115-ФЗ), знание антикоррупционного законодательства, навыки работы с обращениями на горячую линию, проведение комплаенс-расследований
• Наличие сертификатов по антикоррупции, этике, ПОД/ФТ
• Опыт разработки и написания внутренних нормативных документов (политик, регламентов)
• Понимание принципов построения и функционирования AML-комплаенс систем
• Отличные навыки работы с правовыми и нормативными текстами: анализ, структурирование информации и подготовка выводов. Опыт работы с текстами и данными (анализ и последующая обработка информации).
• Знание программ: 1С, продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel и PowerPoint) Microsoft Outlook, Atlassian Jira, Atlassian Confluence, СПС «Консультант Плюс», SAP HR, Спарк-Интерфакс, X-Compliance и т.д.