Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

Обязанности:

• Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
• Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
• Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• Постановка и контроль реализации технических заданий.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
• Форматы, порядок направления ФЭС;
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.

Условия:

• Интересные задачи и проекты;

• Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;

• Оформление по ТК РФ;

• Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);

• Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).