Садовая-Спасская улица 28
Обязанности:
-
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России.
-
Формирование сообщений и направление их в Уполномоченный орган через Личный кабинет Банка на официальном сайте Росфинмониторинга.
-
Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности.
-
Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений.
-
Подготовка и отправка ответов на запросы Росфинмониторинга.
-
Умение анализировать контракты, операции клиента на предмет санкций/ограничительных мер, а также на соответствие санкционным Политикам банков-партнеров.
-
Проверка товаров, приобретаемых клиентами в рамках контрактных обязательств, на предмет наличия торговых ограничений на поставку в РФ.
-
Подготовка ответов на комплаенс-запросы иностранных банков-корреспондентов.
-
Анализ контрактов, операций клиента на предмет санкций/ограничительных мер, а также на соответствие санкционным Политикам банков-партнеров.
Требования:
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Знание международных нормативных актов в области экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения;
-
Знание требований нормативных актов законодательства Российской Федерации, устанавливающие специальные экономические меры и принудительные меры.
- Опыт работы в банке в данном направлении от 3-х лет
Условия:
- Финансовая мотивация обсуждается по итогам собеседования
- ДМС после испытательного срока
